AML Officer

De AML specialist onderzoekt transacties op basis van de wet- en regelgeving, waardoor ongebruikelijke of verdachte betalingen en/of handel transacties worden gedetecteerd en onderzocht. 

Daarnaast onderzoekt de AML specialist de verschillende betalingspatronen om zo structuren te kunnen blootleggen. De AML specialist verzorgt daarnaast rapportages, stelt beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het management omtrent AML aangelegenheden.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

• Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of trade transacties 
• Het toetsen van betalingsdocumenten aan internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EAR, EU richtlijnen) 
• Het monitoren van risicogevoelige rekeningen, verdachte transacties en reviewen van insider transacties 
• Onderzoek naar betalingspatronen 
• Het opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML vraagstukken 
• Het rapporteren aan het management en eventueel verrichten van meldingen aan het FIU. 

• Een afgeronde HBO en/of WO opleiding
• Minimaal één jaar aantoonbare kennis binnen AML/Transactiemonitoring, opgedaan binnen een financiële instelling
• Accuraat, analytisch, nauwkeurig
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• Affiniteit met transactiedocumentatie en daaraan gerelateerde regelgeving
• Affiniteit met juridische taal en documentatie
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

• Een brutomaandsalaris tussen de €2750 en €5000
• Een pensioenregeling waarvan de opbouw start zodra je de DPA een halfjaar versterkt
• 25 vakantiedagen per jaar
• Reiskostenvergoeding
• Een opleidingsbudget dat je kunt inzetten bij onze DPA Academy en zelfstudie, zodat jij jezelf blijft ontwikkelen. Je kan bijvoorbeeld kiezen uit een LCP (Leergang Compliance Professional)
• Een zorgpremiekorting als je je aansluit bij onze collectieve zorgverzekering

DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor compliance professionals. Wij bemiddelen compliance professionals op tijdelijke posities binnen financiële instellingen, bedrijven en non-profit instellingen door heel Nederland. We bemiddelen op elk niveau de juiste compliance professional (van junior tot senior) en ontzorgen opdrachtgevers middels onze diensten detachering en bemiddelen van interim professionals.

DPA Compliance is een business unit van DPA Group N.V.