CDD analist bij een Scandinavische grootbank in Amsterdam en omgeving

Het betreft een relatief kleine bank, welke een stug doorgroeiende speler is in het Nederlandse bankenlandschap. In Nederland telt deze bank rond de 350 banen verdeeld over 29 kantoren. De bank heeft een kredietportefeuille van ruim €5 miljard. De verdeling van klanten is 50/50 tussen bedrijven en particulieren. Sinds 2013 behoort Nederland tot een van de thuismarkten van deze bank.

Wil je meer weten over deze bank, neem dan contact op met Pim Broens via 06-82123087 of pim.broens@yacht.nl.

Als CDD analist bij deze Scandinavische grootbank kom je te werken op de afdeling Financial Crime Prevention. Deze afdeling zet zich dagelijks in om financiële criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Om te voorkomen dat deze bank zijn diensten worden gebruikt voor frauduleuze doeleinden, is het van groot belang om precies te weten met wie zij zaken doen. Jij bent van groot belang voor het bewaken van de reputatie van deze bank en haar klanten. Jij gaat samen met de lokale kantoren ervoor zorgen dat alle klantdossiers zorgvuldig getoetst worden op integriteit. Het is van belang dat je daarom beschikt over sterke analytische vaardigheden, secuur werkt en ongebruikelijke zaken in klantdossiers direct signaleert. Ter uitbreiding van het team heeft deze grootbank verschillende CDD posities beschikbaar voor analisten met kennis en ervaring op gebied van CDD, FEC of KYC. De expertise waar deze bank naar op zoek is, ligt vooral binnen de vastgoed, woningfinancieringen en corporate & Wholescale.

Zou je meer willen weten over deze functie? Neem dan voor meer informatie contact op met Pim Broens via telefoonnummer 06-82123087 of via mail pim.broens@yacht.nl. 

Goed als je over het volgende beschikt:

✓ Je beschikt over minimaal één jaar concrete CDD, KYC of FEC analisten ervaring;

✓ Je bent een kritische onderzoeker en je bent vaardig in het identificeren van mogelijke integriteitsrisico's;

✓ Je hebt ervaring met de Wet op het financieel toezicht (Wft), de sanctiewet 1997 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);

Dit gaat in jouw voordeel werken:

✓ Het in bezit zijn van relevante vakopleidingen op het gebied van AML of CDD;

✓ Uitmuntende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels;

✓ Goede skills in Microsoft Office (Word, Powerpoint en Excel);

Dit zit er in voor jou:

✓ Aantrekkelijk salaris op basis van opleiding en ervaring (ca. 47-52K bruto per jaar);

✓ Een opdracht van een half jaar, met toegang tot het grootste professionele netwerk van Nederland;

✓ Persoonlijke ontwikkelingstrajecten om je tot professional op te leiden binnen Compliance; 

✓ Doorgroeimogelijkheden tot bijvoorbeeld teamlead of senior (Quality Checker);

✓ 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en een aantrekkelijke pensioenregeling;